400万粉丝私募大V涉嫌三罪被提起公诉!7只私募产品已被清算,种韭菜再收割手法曝光!

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400万粉丝私募大V涉嫌三罪被提起公诉!7只私募产品已被清算,种韭菜再收割手法曝光!

每日经济新闻 2022-03-22 21:22:55

◎在2019年,陈某、李某(均另案处理)等人与他人签订代理合同,代理期权分仓软件,在未获得国家有关部门批准,未取得期货、期权经营资质的情况下,从事非法经营期权的活动。

◎为了将此分仓软件宣传出去,陈某找到了朋友大V徐某。两人签订合作协议约定,徐某帮助陈某代理该分仓软件,利用徐某的影响力引流粉丝至该分仓软件上进行投资,徐某每单收取佣金20元左右。

每经记者 杨建    每经编辑 何剑岭    

图片来源:摄图网_500503994

2021年8月3日,本报曾报道上海览领资产徐晓峰疑因开设对赌ETF盘被抓,近日终于实锤。

据最高人民检察院官方公众号“检察日报正义网”披露,近日,上海市浦东新区检察院以涉嫌虚假广告罪、帮助网络信息犯罪活动罪、非法经营罪对徐某提起公诉。徐某帮助陈某代理期权分仓软件,利用徐某的影响力引流粉丝至该分仓软件上进行投资,徐某每单收取佣金20元左右。

据悉,徐某便是在某平台坐拥400余万粉丝的私募财经大V徐晓峰。目前徐晓峰旗下私募产品也已经全部清算。

400多万粉丝私募财经大V涉嫌三罪被提起公诉

2021年8月3日,《每日经济新闻》曾以《网传上海览领资产徐晓峰疑因开设对赌ETF盘被抓,管理的私募产品成立不足4月被提前清盘!公司回应:不接受采访》为题,深入报道过上海览领资产徐晓峰疑因开设对赌ETF盘被抓。该事件过去了大半年,近日终于被实锤,据最高人民检察院官方公众号“检察日报正义网”披露, 某坐拥400余万粉丝的金融大V“翻车”实锤,并被提起公诉。据悉,该金融大V便是上海览领资产徐晓峰。

近日,上海市浦东新区检察院以涉嫌虚假广告罪、帮助网络信息犯罪活动罪、非法经营罪对徐某提起公诉。据披露的信息显示,随着粉丝们纷纷报案,上述拥有400余万粉丝的金融大V终于落网。

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值得注意的是,在案件办理中,公安机关最初以非法经营罪对徐某提请逮捕,承办检察官发现其还存在利用自身大V影响力违法发布虚假金融投资信息的情况,遂通过补充侦查等方式解决“广告短链接同一性问题”“后台服务器租借情况”等技术认定问题。随后公安机关查实徐某在明知先前发布的虚假广告导致他人被骗后,仍发布相同链接的事实,遂增加帮助网络信息犯罪活动罪,以两罪对其提请批准逮捕。

在审查起诉阶段,承办检察官从广告清单、资金流水、聊天记录等方面同时入手,对涉案的60余条广告逐一进行梳理,筛选出其中的虚假广告,经与上海市市场监管局广告处沟通,确认行政法上虚假广告的认定标准,又增加了虚假广告罪,将徐某以涉嫌三罪提起公诉。最终,徐某自愿认罪认罚,并签署了具结书。

代理分仓软件收佣金,先种韭菜再收割?

一位私募财经大V是如何利用自身的影响力去收割韭菜的呢?披露信息显示,他的手法是通过搞代理期权分仓软件,每单收取佣金。在2019年,陈某、李某(均另案处理)等人与他人签订代理合同,代理期权分仓软件,在未获得国家有关部门批准,未取得期货、期权经营资质的情况下,从事非法经营期权的活动。为了将此分仓软件宣传出去,陈某找到了朋友大V徐某。两人签订合作协议约定,徐某帮助陈某代理该分仓软件,利用徐某的影响力引流粉丝至该分仓软件上进行投资,徐某每单收取佣金20元左右。

此后,徐某便在平台上发文进行宣传推广,以无资金限额、无交易限制等为诱饵将粉丝引流至该软件。眼看产品效益不错,徐某还让自己团队的员工在直播间推广此产品,并通过自己的客服人员招揽客户进行投资,参与期权买卖业务,从中赚取佣金。经审计,徐某涉及12个代理账户,涉案金额1600余万元,违法所得150余万元。值得注意的是,这个交易软件是个分仓软件,肯定不正规,因为之前有类似的分仓系统被证监会处罚过。

徐某作为私募管理人员,具备相应的金融知识,明知使用场外分仓系统违反国家金融管理规定,但为了利益,仍然毫不犹豫向粉丝“挥刀”,割起了“韭菜”。此外,非法经营证券期货并非徐某唯一的来钱手段,据徐某交代:“有中介来找我们这些大V发广告,基本都是导流,他们把编好的内容发给我,里面的短链接附有二维码。”这样的广告,徐某每条收取2万元至3万元费用,后来涨到5万元。可对于广告的真实性,徐某一点儿不上心。

2019年3月,徐某接了条股票咨询交流的广告,不久就有粉丝陆续向徐某和平台反映该链接为诈骗链接,徐某还因此被禁言了一段时间。但在金钱的诱惑下,徐某首先想到的不是维护粉丝的权益,而是怎样让自己免责。2020年6月,徐某在明知新广告链接与先前被举报的诈骗链接相同的情况下,只是在广告后添加了“不要做股票以外的投资”“不要与其他银行账户发生资金往来”之类的提醒,仍继续多次发布该广告,非法获利39万元。该链接后来被证实为诈骗团伙的微信二维码,现已被公安立案侦查。

除了上述已查实为诈骗链接的广告外,徐某还发布了多条其他广告。“推荐一位老朋友,他跟踪了两只5G概念强势牛股,分享给兄弟们,需要的加微信。”这是徐某发布广告的惯用话术,但事实上,他所宣传的所谓自己熟悉、认识、炒股能力强的朋友,其实都不认识,也没有核实过这些人的身份和广告内容。收完钱,他就直接把这些中介已经编辑好的文案一键转发。经审计,徐某发布虚假广告非法获利19万余元。

管理的7只私募基金已全部被清算

启信宝信息显示,徐晓峰为上海览领资产管理有限公司董事长。2021年6月15日,上海览领资产管理有限公司涉及一则开庭公告,内容是关于借款合同纠纷,原告为冯萍。从上海览领资产管理有限公司的股权结构来看,徐晓峰持有90%的股权,苏立成持股10%。值得注意的是,私募微博大V徐晓峰在网络上异常活跃,每天在微博上对股市进行点评。翻看一些徐晓峰在微博上的发言,《每日经济新闻》记者发现他只是分析大盘盘面或者预测大盘涨跌,并没有关于投资本源和投资方法论的言论。

基金业协会数据显示,上海览领资产是徐晓峰于2006年4月17日在上海成立的私募公司,于2015年9月2日在基金业协会登记备案,公司管理规模在0~5亿之间,实际控制人、法定代表人、董事长、总经理都是徐晓峰。目前,上海览领资产在基金业协会备案的私募产品合计7只,包括览领价值成长、览领滁州大牛、览领晓峰对冲基金一号、览领晓峰宏观策略新格局等。不过,徐晓峰管理的私募产品也亏损严重。徐晓峰去年也曾受到市场关注,主要原因是其管理的私募产品目前已经全部清算。

记者进一步发现,去年上海览领资产有两只私募产品被提前清算:览领滁州大牛2020年10月21日备案,基金的信息更新时间是2021年3月24日;览领上海徐晓峰2020年11月25日备案,基金信息的最后更新时间同样是2021年3月24日。当时的媒体报道显示,后者的清算公告称:“览领上海徐晓峰基金在2021年2月2日的份额净值低于止损线0.7元,根据产品合同约定,管理人上海览领资产管理有限公司于2021年2月5日决定提前终止本产品的正常运作。”也就是说,该产品从备案到被提前清算,时间还不到4个月。当时徐晓峰在微博回应此事称,这只基金春节前就已清盘,原因之一是“触了个大雷”,周五还在盈利,周末突发大利空,然后连续几个一字跌停,亏损超40%后清盘。

3 留言

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