手机新2管理端(www.22223388.com):虚币普及 市民易堕洗钱陷阱 业界吁提供更多资讯增强市民教育

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【明报专讯】近年金融犯罪及洗钱案件转变趋庞大,加上加密钱币如比特币、非同质化代币 (NFT)使用渐趋普及,金融机构虽然关注,影响层面更扩及非金融机构甚至乎平时国民。持「国际公认反洗钱师」衔头的中远全球会计师事务所主席陈乐禧以为,市民教育及非金融机构能否跟上律例要求及内部羁系到位惹人关注,呼吁业界对社会提供更多相关资讯。

明报记者 陈伟燊

他示意,向来与款项集中度较高的行业如骨董、艺术品行业易于被犯罪者行使作洗钱而难以观察之余,近年兴起的加密钱币生意,亦是反洗钱业界的关注重点。洗钱罪案的发生,已经不会如过往般集中经「地下银号」举行,加倍不会由于跨境而受限制。纵然现时多国警方具备手艺去核查互联网协定地址(IP地址),追查金融犯罪及洗钱罪案,惟他提醒,对金融业界及银行而言,最主要照样务必在源头截查把关。

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执法个案增 予人案件数目增多印象

陈乐禧以为,「(金融犯罪及洗钱)罪案由以前到今日一样存在」,但由于近年羁系趋严,执法个案增多才予人印象案件数目多了的印象。随着2018年3月《2018年袭击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例》生效,羁系要求提升,他说,可疑生意案件牵涉层面,已经扩至会计师、状师、保险公司及相关从业员,甚至一样平常企业及通俗市民等非金融机构及人士。同时,要向团结财富情报组(JFIU)及海关呈报的可疑生意讲述(STR)亦随之显著增添,尤其是来自状师举报的个案为最,他信托,这与执法业界借此厘清责任不无关系。随着《港区国安法》落实,他预期,机构或犯罪人士借用香港作为平台洗钱的念头一定水平上会减低。

冀向业界提供反洗钱资讯及监察服务

提防措施方面,陈乐禧称,紧贴银行业界早年落实「洗钱讲述主任(MLRO)」机制,确立严谨制度,举行尽职审查、风险评估及作制裁名单筛选,去知足羁系上的要求之外,会计业界亦自3年前增强推广反洗钱教育,海关更终于在今年9月起,在找换店业界推动洗钱讲述专员制度。不外,他以为,非金融业界能否作有用监控惹人关注。作为业界,他开办国际专业人士金融犯罪防制协会,冀向业界提供反洗钱资讯及监察服务,亦增强向普罗市民教育。

对于非金融业界,陈乐禧指出,市面上已最先泛起借助数据库运作的监察系统,例如他任职的会计师事务所亦有开发反洗钱系统,辅助部门行业如找换店,凭证最新要求执行反洗钱要求。

相关字词﹕港区《国安法》 团结财富情报组 陈乐禧 中远全球会计师事务所

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